В России арестовали организаторов мошенничества с «инвестициями» кредитных средств пользователей в финансовые пирамиды

В России арестовали организаторов мошенничества с «инвестициями» кредитных средств пользователей в финансовые пирамиды

На момент ареста преступники готовились свернуть пирамиду и скрыться

Сотрудники Сбера выявили схему мошенничества, при которой организаторы финансовой пирамиды убеждали граждан брать кредиты в банках и 60% заёмных средств направлять им в обмен на полное погашение долга. Сбер совместно с правоохранительными органами пресёк деятельность этой пирамиды, а также выявил ещё три похожих случая. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

В России арестовали организаторов мошенничества с «инвестициями» кредитных средств пользователей в финансовые пирамиды
Сгенерировано нейросетью Dall-E

Преступная схема привлекла внимание одного из сотрудников, который обнаружил, что один клиент банка погашает кредиты сразу за 27 человек. Внутреннее расследование и тщательный анализ кредитного портфеля помогли предотвратить дальнейшие выдачи на 200 млн рублей и выявить ещё три пирамиды.

Результаты расследования Сбер передал в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Четверых организаторов пирамиды арестовали, у них изъято 43 млн рублей на счетах и наличными, три квартиры и 12 автомобилей. На момент ареста преступники готовились свернуть пирамиду и скрыться.

5 июня 2024 в 12:forty five

Автор:

| Теги: Сбер, Сбербанк, Россия

| Источник: Сбер

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.